Asamblea Nacional aprueba reformas contra el lavado de activos

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobópor unanimidad reformas y adiciones a cinco leyes con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, persecución y sanción del lavado de activos, así como reforzar las capacidades institucionales orientadas a la protección de la seguridad ciudadana y la estabilidad financiera del país.

Las modificaciones comprenden cambios en la Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

El presidente de la Comisión Económica, Walmaro Gutiérrez, explicóque las disposiciones no afectan a las personas que poseen tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamientos para vivienda o producción agrícola. El alcance de la ley está dirigido a bancos, financieras, microfinancieras, casas de empeño, casas de cambio y remesadoras, que son los sujetos regulados y obligados a informar conforme a la normativa.

Estas reformas permitirán actualizar el marco jurídico nacional para enfrentar de manera más efectiva las nuevas modalidades de delitos financieros y fortalecer la transparencia en el sistema económico.

Los diputados señalaron que la aprobación de estas reformas forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción, reducir la impunidad y enfrentar prácticas ilícitas que afectan la confianza en las instituciones públicas.

Asimismo, destacaron que la actualización del marco legal está alineada con las políticas orientadas a proteger la estabilidad del sistema financiero nacional y reforzar la capacidad del Estado para prevenir y sancionar los delitos relacionados con el lavado de activos y el crimen organizado, contribuyendo a un entorno de mayor seguridad jurídica y financiera para el país.