Nicaragua fortalece marco legal contra el lavado de activos

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobóreformas y adiciones a cinco leyes vinculadas a la prevención, investigación y sanción del lavado de activos, con el objetivo de fortalecer la seguridad financiera del país, mejorar los mecanismos de transparencia y robustecer la capacidad institucional frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y las redes del crimen organizado.

Las reformas y adiciones fueron incorporadas a los siguientes cuerpos normativos:

• Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
• Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.
• Ley No. 641, Código Penal.
• Ley No. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
• Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Estas reformas permitirán actualizar el marco jurídico nacional para enfrentar de manera más efectiva las nuevas modalidades de delitos financieros y fortalecer la transparencia en el sistema económico.

Los diputados señalaron que la aprobación de estas reformas forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción, reducir la impunidad y enfrentar prácticas ilícitas que afectan la confianza en las instituciones públicas.

Asimismo, destacaron que la actualización del marco legal está alineada con las políticas orientadas a proteger la estabilidad del sistema financiero nacional y reforzar la capacidad del Estado para prevenir y sancionar los delitos relacionados con el lavado de activos y el crimen organizado, contribuyendo a un entorno de mayor seguridad jurídica y financiera para el país.